Рішучі дії Telegram проти Haowang Guarantee: Поворотний момент у боротьбі з криптозлочинністю

Роль Telegram у закритті маркетплейсів даркнету

13 травня 2025 року Telegram став головною новиною, закривши Haowang Guarantee — великий маркетплейс даркнету, який працював приховано протягом багатьох років. Ця рішуча дія призвела до блокування тисяч пов’язаних акаунтів, каналів і груп, що стало значним зрушенням у підході Telegram до боротьби з криптозлочинністю. Цей крок був відзначений як важливий етап у боротьбі з незаконною діяльністю, що здійснюється за допомогою криптовалют, але також виявив виклики, пов’язані з правозастосуванням у швидко змінюваному цифровому середовищі.

Рішучі дії Telegram відображають зростаючий тиск на технологічні платформи щодо вирішення їхньої ролі у сприянні незаконній діяльності. Цілеспрямоване закриття Haowang Guarantee стало чітким сигналом, що Telegram готовий протистояти криптозлочинності, навіть якщо прогалини у правозастосуванні залишаються.

Незаконна діяльність Haowang Guarantee та обсяги транзакцій

Haowang Guarantee, раніше відомий як Huione Guarantee, був не звичайним маркетплейсом даркнету. Він сприяв здійсненню понад $27 мільярдів незаконних криптовалютних транзакцій, переважно використовуючи Tether (USDT), популярний стейблкоїн. Платформа пропонувала широкий спектр послуг, включаючи:

• Відмивання грошей

• Торгівлю вкраденими персональними даними

• Інструменти для шахрайств, таких як "свинячий забій"

• Програмне забезпечення для дипфейків

• Обладнання для шахрайських кол-центрів у Південно-Східній Азії

Масштаби операцій Haowang Guarantee були вражаючими. Її материнська компанія, Huione Group, була пов’язана з понад $98 мільярдами криптовалютних транзакцій. Ця діяльність виходила за межі фінансових злочинів, маючи ймовірні зв’язки з політичними елітами Камбоджі, що ускладнювало правозастосування. Звіти свідчать про зв’язки з впливовими особами, включаючи членів сім’ї прем’єр-міністра Хун Манета, що могло захищати операції групи від перевірок.

Поява маркетплейсів-копій

Закриття Haowang Guarantee створило вакуум у екосистемі даркнету, що призвело до появи маркетплейсів-копій, таких як Tudou Guarantee і Xinbi Guarantee. Ці платформи швидко набирають популярність, причому лише Xinbi Guarantee обробив транзакції на суму $8.4 мільярда. Розслідування пов’язали Xinbi Guarantee з компанією-оболонкою, зареєстрованою в Колорадо, яка була визнана недійсною у січні 2025 року, що підкреслює глобальний характер цих операцій.

Хоча дії Telegram порушили діяльність Haowang Guarantee, поява наступних маркетплейсів демонструє стійкість екосистеми даркнету. Ці платформи використовують схожі інструменти та методи, включаючи стейблкоїни, для сприяння незаконним транзакціям. Швидке зростання цих маркетплейсів створює нові виклики для правоохоронних органів і технологічних платформ.

Роль Elliptic у розслідуванні криптозлочинів

Elliptic, провідна аналітична компанія у сфері блокчейн-технологій, відіграла ключову роль у розкритті діяльності Haowang Guarantee. Використовуючи передові аналітичні інструменти, Elliptic відстежила потоки коштів і визначила ключових учасників, залучених до діяльності маркетплейсу. Їхні висновки стали вирішальними для того, щоб Telegram вжив заходів проти Haowang Guarantee.

Робота Elliptic була описана як "зміна гри" у боротьбі з криптозлочинністю. Надання детальних даних про діяльність маркетплейсів даркнету встановило новий стандарт для розслідувань у сфері криптовалют. Порівняння з історичними випадками, такими як Silk Road і Alphabay, підкреслюють значущість їхніх висновків.

Використання стейблкоїнів у маркетплейсах даркнету

Стейблкоїни, такі як Tether (USDT), стали валютою вибору для маркетплейсів даркнету. Їхня стабільність і простота використання роблять їх ідеальними для транскордонних транзакцій, особливо в системах підпільного банкінгу. Haowang Guarantee значною мірою покладався на стейблкоїни для здійснення своїх операцій, і наступні маркетплейси наслідують цей приклад.

Широке використання стейблкоїнів у незаконній діяльності викликає занепокоєння щодо прогалин у регулюванні. Хоча стейблкоїни мають законні переваги, їхня роль у сприянні криптозлочинності не може бути проігнорована. Необхідні жорсткіші заходи контролю та посилений моніторинг для вирішення цієї проблеми, але для цього потрібна глобальна співпраця.

Шахрайства "свинячий забій" та інші методи обману

Haowang Guarantee був відомий тим, що сприяв шахрайствам "свинячий забій", формі обману, яка передбачає тривале залучення жертв до інвестування у фіктивні криптовалютні схеми. Ці шахрайства часто використовують вкрадені персональні дані та програмне забезпечення для дипфейків, щоб створювати переконливі особи та сценарії.

Окрім "свинячого забою", Haowang Guarantee надавав інструменти для інших видів шахрайства, включаючи шахрайські кол-центри. Ці операції націлювалися на жертв у Південно-Східній Азії, використовуючи слабкі місця місцевих правоохоронних органів і регуляторних рамок. Закриття Haowang Guarantee порушило ці види діяльності, але методи залишаються поширеними на наступних маркетплейсах.

Глобальні виклики правоохоронних органів у боротьбі з криптозлочинністю

Боротьба з криптозлочинністю є глобальним викликом, який потребує скоординованих зусиль правоохоронних органів, технологічних платформ і регуляторних органів. Рішучі дії Telegram проти Haowang Guarantee є кроком у правильному напрямку, але також підкреслюють обмеження ізольованих дій.

Маркетплейси даркнету працюють через кордони, що ускладнює правозастосування. Участь політичних еліт і компаній-оболонок ще більше ускладнює зусилля щодо ліквідації цих мереж. Глобальна співпраця є необхідною для вирішення цих викликів і забезпечення тривалого впливу правозастосувальних заходів.

Китайські підпільні банківські системи, що використовують стейблкоїни

Розслідування Elliptic показали, що маркетплейси даркнету, такі як Haowang Guarantee, є частиною китайської підпільної банківської системи. Ці мережі значною мірою покладаються на стейблкоїни для транскордонного відмивання грошей, використовуючи прогалини в регулюванні та технологічні лазівки.

Використання стейблкоїнів у підпільних банківських системах викликає зростаюче занепокоєння. Це підкреслює необхідність жорсткіших заходів контролю та посиленого моніторингу для запобігання їхньому зловживанню. Однак вирішення цієї проблеми потребує збалансованого підходу, який враховує законні переваги стейблкоїнів і ризики, які вони створюють.

Вплив правозастосувальних заходів Telegram на екосистему даркнету

Рішучі дії Telegram проти Haowang Guarantee викликали резонанс в екосистемі даркнету. Вони порушили діяльність великого гравця та сигналізували про зміну політики Telegram щодо боротьби з криптозлочинністю. Однак поява наступних маркетплейсів, таких як Tudou Guarantee і Xinbi Guarantee, демонструє стійкість цих мереж.

Хоча дії Telegram заслуговують на похвалу, вони лише початок. Боротьба з криптозлочинністю потребує постійної пильності та глобальної співпраці. Правоохоронні органи, технологічні платформи та регуляторні органи повинні працювати разом, щоб вирішити виклики, які створюють маркетплейси даркнету, і забезпечити безпеку цифрового середовища.

Висновок

Закриття Haowang Guarantee є важливим етапом у боротьбі з криптозлочинністю, але також підкреслює виклики правозастосування в цифрову епоху. Дії Telegram, підтримані розслідуваннями Elliptic, порушили діяльність великого гравця в екосистемі даркнету. Однак поява наступних маркетплейсів і широке використання стейблкоїнів підкреслюють необхідність постійної пильності та глобальної співпраці.

У міру продовження боротьби з криптозлочинністю стає очевидним, що жодна окрема організація не може самостійно вирішити ці виклики. Спільними зусиллями правоохоронних органів, технологічних платформ і регуляторних органів можна досягти значного прогресу у вирішенні ризиків, які створюють маркетплейси даркнету, і забезпечити цілісність криптовалютного простору.